Акціонерів Ibox bank підозрюють у відмиванні 5 млрд грн. Зазначені кошти було отримано незаконним шляхом неліцензованими гральними закладами. Наразі представники БЕБ звернулись до Личаківського районного суду Львова по дозвіл на проведення відповідного спецрозслідування.

Про це йдеться у пресрелізі БЕБ.

Відповідно до отриманої під час слідства інформації, для відмивання коштів нелегальних гральних закладів було створено масштабну схему, робота якої передбачала використання “міскодингу”. Йдеться про підміну призначення платежів, здійснених за посередництва еквайрингової мережі. Втілення схеми потребувало створення 20 підконтрольних компаній. Рахунки цих підприємств обслуговував Ibox bank. Банківські рахунки використовувались для поповнення ігрових профілів користувачів неліцензованих онлайн-казино. Проте такі транзакції банк реєстрував як платежі за неіснуючі товари та послуги.

Наразі усім високопосадовцям Ibox bank детективи БЕБ оголосили відповідну підозру. Водночас співвласницю банківської установи, яка перебуває за межами України, оголошено в розшук. Щодо акціонерки Ibox bank та її спільників відкрито окреме кримінальне провадження. Їх підозрюють в організації незаконних казино та відмиванні майна, яке було отримано неправомірним шляхом.

У БЕБ додають, що підозрювані особи цілеспрямовано намагаються затягнути розслідування. Зокрема, вони регулярно змінюють правозахисників. А ті, в свою чергу, потребують певного часу для вивчення матеріалів слідства. Отож відбувається постійна зміна дат судових засідань. Безоплатні ж правозахисники, яких було призначено підозрюваним особам, уникають відвідувань слухань. Таку тактику організатори схеми з відмивання коштів використовують для впливу на свідків та ускладнення досудового розслідування.