В управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) за клопотанням Офісу генерального прокурора було передано 39 об’єктів нерухомого майна, що раніше належали одному з українських банків і були протиправно відчужені.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Загальна вартість цих активів оцінюється приблизно в 1 мільярд гривень. Серед них виявлено вісім об’єктів, які були незаконно переоформлені на третіх осіб шляхом підробки документів, що використовувалися для фіктивного внесення фінансових інструментів у статутний капітал банку.

Також передані до АРМА активи включають 31 об’єкт нерухомості, придбані шістьма юридичними особами за кошти, отримані через кредити банку, які не були повернені. Це свідчить про зловживання з боку керівництва банку. Наразі триває кримінальне провадження щодо з’ясування можливих фактів зловживання службовим становищем.

За даними Державного бюро розслідувань, схема незаконного відчуження активів була прикрита залученням до капіталу банку майже 12 мільйонів євро російського походження. Насправді ж банк кредитував компанії, пов’язані з акціонером установи. Виведення нерухомості з власності банку відбулося безпосередньо перед оголошенням його неплатоспроможності, що свідчить про свідоме намагання уникнути включення активів у ліквідаційну процедуру.