Національний банк України випустив рекомендації для банків та небанківських фінансових установ щодо розробки та вдосконалення процедур фінансового моніторингу, спрямованих на клієнтів, які мають статус політично значущих осіб (PEP), їхніх сімей та осіб, пов’язаних із ними. Це рішення базується на аналізі результатів перевірок, які проводилися серед деяких банків та небанків.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Лист НБУ містить детальні інструкції та приклади з практики, які демонструють специфіку обслуговування таких клієнтів та особливості ідентифікації потенційних ризиків. Важливу роль у цьому процесі відіграє наглядова рада та керівництво установ, які мають забезпечити дотримання вимог фінансового моніторингу та ефективність систем внутрішнього контролю.

Завдяки нововведенням у системи фінансового моніторингу, фінансові установи зможуть ефективніше боротися з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та нелегальним розповсюдженням зброї масового знищення, посилюючи при цьому внутрішній контроль та управління ризиками.