Національний банк України взяв рішучі заходи у квітні 2024 року, покладаючи штрафи та санкції на ряд фінансових установ за порушення вимог щодо запобігання легалізації доходів. Загальна сума штрафів, яка складає 19 504 436 грн, свідчить про серйозність проблеми та важливість дотримання законодавства у цій сфері.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Деталі порушень та застосованих санкцій

1. АТ “БАНК 3/4”: Накладено штраф у розмірі 10 000 000,00 грн за недостатній контроль фінансових операцій клієнтів.

2. АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”: Отримав письмове застереження через порушення вимог щодо подання додаткової інформації.

3. ТОВ “ФК “МОНБЛАН ФІНАНС”: Позбавлено ліцензії через серйозне порушення вимог щодо фінансового моніторингу.

4. ТОВ “ФК “ФЕНІКС”: Отримав штраф за недостатній первинний фінансовий моніторинг.

5. ТОВ “1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ”: Також отримало штраф за недостатній фінансовий моніторинг.

6. ТОВ “ФК АКТІВІТІС” та ПрАТ “СК “АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ”: Отримали штрафи та письмові застереження за порушення від НБУ.

Ці дії підкреслюють важливість додержання фінансовими установами вимог щодо запобігання легалізації доходів і свідчать про рішучість Національного банку України у забезпеченні дотримання цих законодавчих норм.