Національний банк України (НБУ) вжив серйозних заходів проти трьох вітчизняних банків, наклавши на них значні штрафи за недотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Це стосується порушень, які сприяють легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Всього в вересні 2024 року застосовано фінансові санкції до таких установ:

• АТ “Український банк реконструкції та розвитку” отримав штраф у розмірі понад 14 млн грн.
• АТ “БАНК ¾” було оштрафовано на суму понад 10 млн грн.
• АТ “КОМІНБАНК” має сплатити 2 мільйони гривень.

Штрафи були накладені після того, як Національний банк провів ретельні перевірки, що виявили численні порушення внутрішніх процедур та політик фінансового моніторингу в зазначених банках. Відповідно до законодавства, фінансові установи зобов’язані виконувати строгі заходи контролю для запобігання і протидії відмиванню коштів і фінансуванню забороненої діяльності. Невиконання цих вимог ставить під загрозу не тільки стабільність самого банку, а й фінансову безпеку держави в цілому.

Ці події вказують на необхідність посилення внутрішніх контролів та вдосконалення регулятивного нагляду в банківській секторі, що, у свою чергу, може призвести до змін в законодавчих рамках чи в управлінських підходах у банках, з метою недопущення подібних порушень у майбутньому.