Національний банк України (НБУ) запровадив новий механізм безвиїзного нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ. Цей поглиблений аналіз дозволить регулятору виявляти учасників фінансового ринку, які працюють без необхідних ліцензій або авторизації.

Як йдеться в повідомленні прес-служби регулятора, у разі виявлення порушень Нацбанк зможе накладати санкції, аж до заборони надання певних фінансових послуг.

Поглиблений аналіз передбачає комплексну оцінку документації та даних про небанківські фінансові установи, такі як страхові компанії, кредитні спілки, фінансові компанії, ломбарди та надавачі платіжних послуг. Новий механізм дозволить Нацбанку дистанційно, без попереднього повідомлення, перевіряти, чи ці установи мають необхідні дозволи на здійснення своєї діяльності.

Після завершення аналізу, за наявності фактів безліцензійної діяльності, НБУ може ухвалити рішення про заборону надання фінансових або платіжних послуг. Це змусить порушників оформити потрібні ліцензії, як того вимагає законодавство. У разі подальшого невиконання вимог, Нацбанк може провести повноцінну інспекційну перевірку, що може призвести до штрафів або навіть відкликання ліцензій.