Казахстан оновив вимоги щодо діяльності банківського сектору. Нововведення стосуватимуться карток нерезидентів країни. Отож нових правил доведеться дотримуватись і росіянам.

Про це розповіло видання Orda.kz.

У публікації зазначається, що Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану переглянуло правила діяльності банківських установ другого рівня та філій іноземних банків на території країни. Зміни передбачають обмеження на термін дії карток, виданих нерезидентам. А саме, картки цієї категорії клієнтів вважатимуть дійсними лише протягом одного року з моменту їхнього випуску.

Щоправда, нововведення передбачають і ряд виключень. Нові правила не стосуватимуться карток, призначених для здійснення підприємницької діяльності. Не діятимуть зазначені обмеження і для карток інвесторів та дипломатичних працівників.

Водночас Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану передбачило ліміт не лише на термін дії карток для нерезидентів, але й на їхню кількість. До запровадження нововведень іноземці могли користуватись відразу десятком банківських карток. Проте нині їхню чисельність знижено.

Також, відповідно до нових правил, у банках Казахстану запрацює система автоматичного відстеження підозрілих фінансових операцій. За допомогою неї банківські установи здійснюватимуть фінмоніторинг та виявлятимуть випадки фінансування тероризму та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Особливу увагу казахстанські банки приділятимуть фізичним особам, які користуються більш ніж п’ятьма банківськими картками.