Онлайн-казино підозрюють у пособництві та фінансуванні РФ: ДБР провело відповідне розслідування
Топменеджери та власники одного з онлайн-казино, яке здійснює діяльність в Україні, можуть бути причетні до пособництва Росії та фінансування країни-агресора. Такі дії є кримінальним порушенням, що підпадає під класифікацію за статтею 111–2 КК України. Зазначені особи вже отримали відповідну підозру від ДБР.
Відповідно до результатів розслідування ДБР, підозру, зокрема, оголосили трьом росіянам – Олександру Матяшову, Дмитру Пуніну та Івану Баннікову, які є бенефіціарами казино. Водночас відомо, що власник торгової марки та директор компанії мають українське громадянство.
Під час розслідування було з’ясовано, що зазначені особи неправомірно організували діяльність ігрового ресурсу на території України. Завдяки цьому онлайн-казино громадяни РФ проводили добровільний збір даних гравців, до яких належали і військовослужбовці ЗСУ. Зокрема, йдеться про персональні дані користувачів та місце їхнього перебування. Відповідно до заяв прокуратури, така діяльність ресурсу загрожує боєздатності Сил оборони України.
Представники Державного бюро розслідувань, у свою чергу, додають, що під час відповідних перевірок їм вдалося виявити факти господарської діяльності осіб, пов’язаних з ігровим ресурсом у так званій ЛНР. Отож, завдяки роботі онлайн-казино відбувається фінансування країни-агресора. Також відомо, що онлайн-казино перебуває під контролем особи, яка надавала фінансову підтримку ветеранам у РФ.
В ініційованих ДБР підозрах зазначається, що бенефіціарами компанії “GURUFLOW TEAM LTD” є громадяни РФ Дмитро Пунін, Олександр Матяшов, Іван Банніков, а також громадянка України Марина Ільїна. Варто додати, що Марина Ільїна є дружиною підозрюваного Дмитра Пуніна. “GURUFLOW TEAM LTD” зареєстроване на Кіпрі. Підприємство до 2022 володіло російським ООО “ПИН-АП.РУ”. Проте на початку повномасштабного відторгнення РФ останнє перейшло у власність росіянина Олександра Удодова, який є екс-чоловіком сестри прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна.
Водночас у 2021 році “GURUFLOW TEAM LTD” здійснила реєстрацію торгового знаку “PIN-UP”. Франшиза “PIN-UP” здійснює свою діяльність, зокрема, і на території України. А її головним виконавчим директором, відповідно до публікацій у ЗМІ, є вищезгадана Марина Ільїна.
Наразі накладено арешт на фінансові активи “PIN-UP”. Ці кошти передані Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). У ДБР докладають зусиль, аби ці активи були зараховані до держбюджету відповідно до норм чинного законодавства.
