ПриватБанк, один з найбільших фінансових установ України, опинився у центрі скандалу через звинувачення в блокуванні рахунків заможних клієнтів без належного обґрунтування.

Інциденти з блокуванням рахунків, як зазначається на порталі “Мінфін“, викликали хвилю обурення серед вкладників.

Одна з клієнток банку повідомила, що їй та її чоловіку, котрий має доходи вищі за 6 млн грн за два роки, було раптово заблоковано доступ до їхніх рахунків. Жінка розповіла, що детально надала всі документи про доходи та пояснила кожну транзакцію, включно з одним переказом на суму 25 тис. грн, який виявився поверненням коштів.

На свою оборону ПриватБанк зазначив, що він діє строго в рамках законодавства та внутрішніх процедур, згідно з вимогами Національного банку України та принципів фінансового моніторингу. Від банку було повідомлено, що вони обмежені в своїх діях необхідністю запобігати легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Клієнтам, чиї рахунки були обмежені, ПриватБанк пропонує можливість переказу залишків коштів до інших банків, для чого необхідно подати відповідні документи та заяву про перерахунок коштів.

Ця ситуація викликає занепокоєння серед клієнтів і вказує на потенційні проблеми в роботі систем фінансового моніторингу, які, попри необхідність боротьби з фінансовими злочинами, мають бути збалансовані з правами та інтересами клієнтів.