Регулятор фінансового ринку Австрії перевіряє Raiffeisen Bank International по підозрі допущення ним фактів відмивання грошей. Австрійський банк у своєму звіті зазначив, що розслідування ведеться на предмет дотримання банком правил KYC (правило “знай свого клієнта”). 

Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на звіт банку.

Предметом розслідування фінансового регулятора Австрії є платежі за участі Росії та дані міжнародного журналістського розслідування за проєктом “Секрети Кіпру”.

FMA досліджує транзакції трьох клієнтів банку, датовані періодом з 2017 по 2020 рік. Регулятор впевнений, що австрійський банк “не повністю виконав свої адміністративні зобов’язання” по контролю за законністю руху коштів. Зокрема, Raiffeisen Bank порушив правила KYC, які допомагають банкам виявляти та відстежувати підозрілі транзакції.

В результаті перевірки австрійський банк можуть оштрафувати. Представник фінустанови повідомив, що вони оскаржать рішення органу фінансового ринку .

Одночасно ведеться розслідування санкційного органу США у зв’язку з роботою Raiffeisen Bank на території Росії. Це найбільший західний банк, який продовжує свою діяльність в терористичній країні.

“Порушення санкцій США може… призвести до штрафів, блокування рахунків або припинення ділових відносин з банками-кореспондентами США”, — йдеться в повідомленні.

Раніше Україна відмовилася виключити Raiffeisen Bank International із чорного списку спонсорів війни.