Державна служба фінансового моніторингу зафіксувала 1 750 940 повідомлень про операції, що потребують перевірки. Це на 23% більше, ніж у попередньому році. Про це повідомляється на Опендатабот.

Переважна більшість таких повідомлень (99%) надходить від банківських установ, а решта – від небанківських фінансових організацій, зокрема кредитних спілок, страхових компаній та ломбардів.

Кількість звітів про підозрілі операції зростає щороку: з 5% у 2021 році до 18% у 2024 році. Проте основна частина операцій (82%) стосується порогових транзакцій.

Фінансові операції, що потрапили під перевірку

Після аналізу понад тисячі випадків, до правоохоронних органів передано матеріали щодо операцій на загальну суму 62,59 млрд грн.

Розподіл справ між відомствами:

• 31% (323 справи) – Національна поліція
• 27% (289 справ) – Служба безпеки України
• 15% (156 справ) – Національне антикорупційне бюро
• 11% (118 справ) – Державне бюро розслідувань
• 7% (71 справа) – Офіс Генерального прокурора

При цьому кількість матеріалів, направлених до Податкової, скоротилася аж у 2,5 раза до 95 справ.

Тенденція до зростання підозрілих фінансових операцій вказує на посилення контролю за фінансовими потоками та підвищену увагу правоохоронних органів до можливих фінансових порушень.