Національний банк України приступив до активних кроків для боротьби з фінансовими зловживаннями, пов’язаними з грошовими мулами та так званими «дропами».

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник на засіданні тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки оголосив про ініціативу створення спеціального реєстру, що включатиме перелік осіб та компаній, що залучені до таких діяльностей. Згідно з пропозиціями НБУ, цей реєстр буде інструментом для ефективнішого виявлення та протидії нелегальним фінансовим операціям.

Окрім створення реєстру, НБУ пропонує надати платіжним послугам можливість блокувати рахунки з ненормальною активністю. Це допоможе запобігати зловживанням у сфері цифрових фінансів, особливо там, де є ознаки використання рахунків для незаконних цілей.

Надалі планується введення обмежень для небанківських надавачів платіжних послуг, зокрема щодо залучення нових клієнтів та обмеження в проведенні певних типів та обсягів операцій. Ці кроки спрямовані на зменшення ризиків у системі платежів та підвищення безпеки учасників ринку.

Також НБУ звертає увагу на посилення відповідальності осіб, які вступають у схеми «дропів», надаючи свої особисті дані зловмисникам. Пропонуються законодавчі зміни, які збільшать відповідальність за такі дії, щоб стримати подібні порушення в майбутньому. Ці ініціативи є частиною більш широкої стратегії Нацбанку по зміцненню фінансової безпеки держави.